Paris, le 17 octobre 2022.

En Avril 2019, c’était le phénomène du moment à la TV: les tunisiens découvrent Swaggman. Sur le plâteu, il reprochait à la Banque Centrale tunisienne de lui avoir bloqué 17 millions de Dinars qu’il a envoyé en Tunisie en décembre 2018 pour faire un orphelinat et un hôtel.

Que s’est il réellement passé en décembre 2018 en Tunisie ?

Voici les SWIFT des virements bancaires parvenus d’un compte dans une banque Suisse au compte d’Iteb Zaibet à la banque de l’Habitat à Hammamet:

Lors des vacances de Noel en Suisse, le 24/12/2018 à 12h34, Iteb Zaibet recoit un virement 3 500 000 euros soit 11 070 000 Dinars tunisiens. Le 24/12/2018 à 10h14, il recoit un autre virement de 2 000 000 de francs suisses, soit 6 600 000 Dinars Tunisiens. La justification de ces virements est « la vente de deux machines pour déchargement selon agreement du 19.12.2018 ».

Voici les documents justifiant ces virements qu’Iteb ZAIBET remet à sa banque:

Tout d’abord, le document « Delivery Agreement » contient plusieurs erreurs comme par exemple la date qui est du « 19 décembre 2019 ». Ce document fait également référence au Bon de Commande « 732546Y9823 ». Ce « Bon de commande » daté du 19/12/2018 stipule que Iteb Zaibet aurait vendu deux Machines « VIGAN TYPE 120 & 200 » à la Société suisse SCAVI ROBBIANI SA pour un montant de 5.276.000 euros, soit environs les 17.000.000 de Dinars.

En contactant la Société VIGAN en Belgique, ils nous ont affirmé que leurs deux machines « VIGAN 120 & 200 » ne dépassent pas les 560 000 Euros soit un dixième du montant qu’Iteb Zaibet aurait vendu à Scavi Robbiani.

D’autre part, le premier document « Delivery agreement » contient une autre erreur importante: La société appartenant à Iteb Zaibet avec laquelle il opère ces transaction, est intitulée « LUXURIOUS PROPERTIES ». Le document contient également un Cachet du nom de LUXURIOUS PROPERTIES.

Pour corriger cette erreur, il remet à la Banque Centrale un autre document supposé avoir été imprimé du registre des entreprises de l’Etat de Delaware ou il est mentionné que la société s’apelle « Luxury or Luxurious Properties »:

Mais si on va sur le même siteweb officiel de l’Etat de Delaware, on constate que le nom de l’entreprise s’appelle uniquement « LUXURY PROPERTIES » et que ce document est falsifié. Or la véritable société de Iteb Zaibet s’intitule « LUXURY PROPERTIES », appartenant à ITEB ZAIBET et une certaine LOLITA REBULARD:

Mais si ces documents sont faux, quelle est la véritable origine de ces 17 million de Dinars ?

Entre le 21 et le 24 décembre 2018, Stefano Billeter, ancien employé de la Banque Raiffeisen de Lugano, a détourné de l’argent des comptes clients de la banque. (…) le prévenu a illégalement effectué deux virements bancaires du compte appartenant à la société Scavi Robbiani SA, et vers Le compte au nom d’Iteb Zaibet à la Banque de l’Habitat en Tunisie.
Son objectif était de prendre possession de cet argent ; selon lui, les coordonnées du compte Bancaire domicilié à la banque de l’Habitat lui auraient été fournies par des personnes connues sur internet, qui l’aidaient à commettre son projet criminel.

A cette commission rogatoire internationale, il ajoute le procès Verbal d’un certain Stefano Billeter:

Je suis Billeter Stefano, né le 28/02/1987 à Mendrisio, (…) j’ai mis en place ces deux opérations à l’insu du client et de la banque. Je voulais voler cet argent. Sur internet je suis entré en contact avec des personnes dont je ne connais pas la véritable identité, qui m’ont proposé de m’aider. Ce sont eux qui m’ont donné les coordonnées de ce compte bancaire en Tunisie. Ils auraient dû par la suite me créditer l’équivalent en bitcoin. Après avoir ordonné ces deux virements illégaux, je me suis enfui de la Suisse au Panama. Je voulais refaire ma vie à l’étranger. Cependant, j’ai vite découvert que les virements que j’avais ordonnés n’avaient pas abouti, car l’argent transféré avait été bloqué à la banque en Tunisie… À ce moment-là, j’ai été arrêté au Panama et renvoyé en Suisse, conscient que j’aurais à subir les conséquences de mes actes.

Toujours dans la commission rogatoire,
La Raiffeisen Banque de Lugano confirme que les deux opérations de débit du compte détenu par Scavi Robbiani SA , de CHF 2’000’000.00 (effectué le 21 décembre 2018) et de EUR 3’500’000.00, (exécuté le 24 décembre 2018) en faveur de Zaibet Iteb sont contestées par le client et jugées illégalement ordonnées par l’ancien employé Stefano Billeter.

En d’autres termes, l’origine des 17 millions de Dinars que Swaggman ainsi que ses avocats, ne cessent de réclamer, sont en fait le fruit d’une escroquerie et tentative de blanchiment de cet argent en Tunisie par Iteb ZAIBET.

Tunis, le 3 juin 2022

Swag Man, Iteb ZAIBET, Ryan Sanchez.. De nombreux noms d’une même personne se cachaient derrière eux pour infliger des dizaines de victimes de différents pays du monde et piller leur argent à l’aide d’astuces et de jeux complexes, mais ils tournent dans leur intégralité dans l’orbite de la séduction, le mensonge et l’escroquerie de personnes vulnérables parmi ses fans et followers.
Comment le rappeur tunisien Swag Man a-t-il fait sa fortune suspecte ? Quelles méthodes utilise-t-il pour escroquer et piller ses fans ? Comment a-t-il manipulé la justice tunisienne pour se soustraire à une affaire de blanchiment d’argent en utilisant la fraude et la fabrication de faux documents.

Source (AR): https://alqatiba.com/2022/06/03/سواغ-مان-الاحتيال-التدليس-تبييض-الأمو/

(Traduction Google)

 Le 27 avril 2019, la chaîne de télévision Hiwar Ettounsi et Alaa Chebbi ont accueilli le rappeur connu sous le nom de « Swag Man » dans son émission de télévision populaire. Le chanteur a annoncé que la raison de sa venue en Tunisie était qu’il avait transféré 17,6 millions de dinars tunisiens (environ 5 millions de dollars) et la Banque centrale de Tunisie a bloqué les fonds en raison de soupçons de blanchiment d’argent.

L’invité de l’émission vantant sa richesse avait annoncé à l’époque son désir de construire une mosquée et un orphelinat avec cet argent, en plus de son intention d’acquérir un hotel et de faire divers autres investissements en Tunisie, ce qui a été très bien accueilli par la population tunisienne, où je sympathisais avec lui à l’époque.

Il deviendra clair plus tard que l’affaire est complètement différente de ce qu’il annonçait dans les médias, et que derrière l’arbre de la bonté se cache une forêt d’affaires, d’escroquerie et de détournement de fonds transfrontaliers impliquant Iteb Zaibet, dit « Swagman », le rappeur qui se présente comme un « panneau d’affichage vivant ». En référence aux tatouages ​​qui le recouvrent, certains d’entre eux sont de marques internationales.

Dans cette enquête, l’équipe de Al Qatiba a vérifié des centaines de documents officiels, des vidéos et des témoignages de dizaines de personnes de nationalités différentes qui étaient tombées dans le piège de « Swag Man », le jeune homme qui a toujours eu une relation forte avec ses partisans et adeptes sur les réseaux sociaux, se présentant comme un modèle. Le jeune homme riche et prospère qui a fait fortune dans la douleur, l’orphelinat et la souffrance, est venu les sauver de la pauvreté et investir leurs économies, et l’illusion qu’il le leur rendrait quelques jours ou quelques semaines après qu’il soit devenu un multiple de sa valeur d’origine.

De là, le voyage a commencé

De là, le voyage a commencé

Durant les trois derniers jours de 2018, alors que tout le monde s’affairait à préparer les fêtes du Nouvel An et du Nawal, les employés de l’agence Raiffeisen Bank à Lugano, en Suisse, chuchotaient sur le cas de l’ancien PDG de la banque , Pierin Vincenz, qui fait face à… Des accusations liées à la saisie de fonds bancaires et à la falsification de documents (il sera condamné à 3 ans et 9 mois de prison plus tard).

 Article dans un journal suisse sur le scandale des détournements de fonds

Contrairement à ces employés, Stefano Blatter (32 ans), un analyste bancaire qui a rejoint la même banque il y a 9 ans, n’était pas si préoccupé par le scandale des détournements de fonds qu’il se concentrait sur la planification de son propre vol dans les dépôts des clients du même banque qu’il compte transférer au Panama, en évitant l’erreur.Le tueur dans lequel est tombé son patron, à savoir rester en Suisse et exhiber ses super-richesses.

Stefano Blatter s’est préparé à tout, puisqu’il a pu grâce au « Dark Web » établir le lien avec ceux qui blanchiront l’argent qu’il détournera, pour le lui restituer sous forme de crypto-monnaies Bitcoin (Bitcoin), après déduction d’un commission de 100 000 francs suisses (environ 300 000 dinars tunisiens), et il profitera des vacances du Nouvel An et tout le monde s’affaire à s’y préparer pour mener à bien l’opération.

Stefano Blatter est passé par l’exécution et a préparé de faux ordres pour transférer de l’argent des comptes détenus par quatre de ses clients, au cours de la période du 20 au 24 décembre 2018, vers deux comptes différents, dont l’un appartient à une société enregistrée au Delaware (un paradis) aux États-Unis américains, et l’autre en Tunisie. Les deux récits remontent, comme nous le verrons plus loin, à « Atab Zuabit », dit « Swag Man ».

Le plan de Stefano semblait si parfait qu’il a pensé à tous les détails, y compris comment il s’échapperait de la Suisse, où il prendrait un taxi de Lugano à Francfort, paierait son salaire en espèces pour ne pas laisser de trace, embarquerait dans l’avion pour L’aéroport de Tucumán (Tocumen) se trouve au Panama, où il disparaîtra après avoir reçu son argent sur un porte-monnaie électronique Bitcoin crypté.

En fait, ça s’est passé exactement comme Stefano Blatter l’avait prévu, et l’opération a failli réussir s’il n’y avait pas deux choses. La première est que l’une des victimes s’était spontanément aperçue du virement qu’il n’avait pas ordonné, alors il a informé la banque émettrice des télégrammes de geler les virements aux banques qui leur étaient destinées et de les restituer. Quant à la deuxième chose, Stefano ne savait pas que la personne qui lui avait confié le blanchiment de son argent n’était pas, en fait, une fraude internationale, avec des dizaines, voire des centaines de victimes, et que l’argent qu’il lui transférait était un cadeau d’anniversaire non remboursable.

Dès que Stefano arrive au Panama, il se rend compte que l’argent ne lui parviendra pas et que son plan a lamentablement échoué. Il s’est donc rendu à l’ambassade de Suisse au Panama, préférant être jugé dans son pays que d’être perdu dans une prison panaméenne, où il sera condamné à cinq ans et demi de prison (en plus de dix ans par contumace en Tunisie) . Ainsi, la page « Stefano » a été pliée, pour ouvrir le livre « Le reproche de Zaybit » dit « Swag Man ».

Machines sous vide céréales et immobiliers… couvercle de marmite perforé

Le 21 décembre 2018, Etab Zuabit, plus connu sous le nom de Swagman, a reçu un virement bancaire de son compte à la Banque du logement à Hammamet du compte de SCAVI RUBBINI SA à Raiffeisen Bank.En Suisse, sa valeur est de 2 millions de francs suisses (environ 6,34 millions de dinars tunisiens), et trois jours plus tard, il a reçu le deuxième paiement du même compte d’un montant de 3,5 millions d’euros (environ 11,4 millions de dinars tunisiens).

Ces virements ont attiré l’attention de la Commission tunisienne des analyses financières (cellule de renseignements financiers rattachée à la Banque centrale de Tunisie), qui surveille le compte de Zoabit depuis 2016. Le rappeur avait auparavant reçu de l’étranger sur son compte tunisien, un montant qui s’élevait à depuis sa création en 2014 au 29 mars 2016 d’un montant de 183 396,96 euros (environ 600 mille dinars), provenant du compte de ses sociétés en Amérique et des comptes de personnes physiques et sociétés en France.

La justification de « Swag Man » auprès de la commission d’analyse financière à l’époque était qu’il était un artiste connu, et que nombre de ces transferts représentaient les revenus de ses concerts, ce qui a poussé la commission à mettre le compte sous tutelle sans gel les fonds.

Cette justification ne pouvait pas tenir devant le comité en raison de l’énorme montant transféré cette fois, il est donc devenu nécessaire pour «l’artiste» d’inventer une autre raison du transfert.

Étant donné que les fonds sont transférés du compte de la société « Scavi Robiani », il n’y a pas d’objection à soumettre un contrat de livraison entre cette société et la société « LUXURIOUS PROPRETIES INC », qui est censée appartenir à « Zaibet’s reproch », en ordre d’acquérir deux machines pour le déchargement des grains des navires, accompagné d’une demande La livraison des deux machines est censée être destinée à « VIGAN ENGINEERING SA » avec la valeur du montant total du transfert (5 276,00 euros), afin pour légitimer l’opération.

Cette supercherie n’a pas trompé la commission des analyses financières qui a constaté ce qui suit :

• Le contrat de vente conclu entre « LUXURIOUS PROPRETIES INC » (so) et SCAVI RUBBBIANI SA, basée en Suisse, stipulait la vente de deux machines à engrenages pour le déchargement des céréales utilisées dans les ports, tandis que les enquêtes ont révélé que la deuxième société qui a effectué l’achat est active dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et n’a rien à voir avec le commerce.

• Le contrat précité porte le sceau de « Luxurious », une société spécialisée dans la vente et l’achat de biens immobiliers de luxe.

• Le processus de rachat à effectuer et stipulé dans le contrat apparaît quelque peu compliqué en termes de fractionnement du paiement en deux versements dans deux devises différentes sans justification claire.

• Rien ne justifie le transfert de la valeur d’une prétendue transaction commerciale conclue au nom d’une société sur le compte personnel de « Etab Zuabit » au lieu du compte de la société, qui est l’une des principales parties à la transaction.

Sur la base des données qui précèdent, le Comité Tunisien d’Analyse Financière a décidé le 04 janvier 2019 de geler les fonds suspects entrés sur le compte d’Etab Zoaibit en Tunisie.

En fait, d’autres points d’ombre étaient absents du comité d’analyse financière. La société « LUXURIOUS PROPRETIES INC », dont le propriétaire est censé être « Etab Zuabit », n’existe pas, comme nous allons le montrer ci-dessous, mais la société « LUXURY PROPERTIES INC » appartient à ce dernier. Le reproche de Zuaibit a délibérément trompé le comité selon lequel cette entreprise fictive est la même entreprise qui porte un nom similaire.

Aussi, le contrat d’extradition était daté du 19 décembre 2019 au lieu de 2018. Bien que la cour d’appel ait décidé par la suite de corriger la date et de la considérer comme le 19 décembre 2018, sur la base du rapport de l’expert délégué dans les médias et du rapport de la commission d’analyse financière, ce détail deviendra important lorsque nous le replacerons dans son contexte parmi le reste des autres points d’ombre que nous soulèverons successivement, car il sera évident qu’il y a fraude dans les documents soumis à la justice, ce qui a été invoqué pour blanchir le tribunal du reproche de Zuaibit, le mois Swag Man, de l’affaire de blanchiment d’argent.

D’autre part, l’adresse de la société « Scavi Rubyani », selon son site Internet, est située à « Mendreso » et non à « Lugano » comme indiqué dans le contrat (« Lugano » est le siège de « Stefano Blatter »). Son logo est totalement différent de celui figurant sur le bon de livraison.

Parmi les autres lacunes que nous avons remarquées lors du processus de vérification des documents, nous mentionnons que le bon de commande ne comportait pas de précision sur l’entité auprès de laquelle la livraison est requise, qui est censée être la société « Vigan » selon le reproche de Zuaibit.

De plus, le montant documenté, comme le prix des deux machines, est complètement identique à la valeur de transfert, qui est censée inclure également la commission « Reproches de Zaibet ». Comme si ce dernier intervenait gratuitement dans cette transaction.

Afin d’établir la véracité de l’accord présumé, l’équipe du « bataillon » a enquêté sur les prix de vente de ces machines par la société « Vision » pendant la période au cours de laquelle l’accord présumé était censé avoir eu lieu.

En écrivant à l’entreprise et en demandant un devis pour les deux machines mentionnées dans le contrat de vente, nous avons découvert que le prix documenté dans ces contrats est dix fois le prix réel des deux machines. Dans une correspondance avec Vigan Engineering SA, ce dernier a confirmé que le prix du déchargeur de céréales T120 est d’environ 230 000 euros et le T200 est d’environ 320 000 euros. Un total de 550 milliers d’euros, et non cinq millions et 276 milliers d’euros, comme indiqué dans les documents soumis à la commission d’analyse financière.

La société « Vigan », elle aussi, avait catégoriquement nié toute relation entre elle et « Etab Zuabit », ce qui établit l’argument selon lequel le contrat est falsifié et qu’il n’y a absolument aucune existence pour ce prétendu accord, et que le rappeur Etab Zuabit, connu sous le nom de « Swagman », avait fabriqué ces documents, afin de trouver une couverture légitime à l’essentiel des fonds gelés par les autorités financières tunisiennes en raison de soupçons sur leur origine.

Passons maintenant à la société qui avait le contrat présumé avec SCAVI RUBBINI SA, qui est LUXURIOUS PROPERTIES INC, enregistrée dans le Delaware (paradis fiscal américain) et gérée par Etab Zuaibt. À ce stade, les choses deviendront plus excitantes.

Nous avons recherché une entreprise portant ce nom dans le registre des sociétés de l’État américain du « Delaware », pour découvrir qu’elle n’existe pas.

En fait, le nom correct de la société est « LUXURY PROPERTIES INC », qui est géré par « Etab Zuabit » avec sa compagne « Lolita Rubilar », comme nous le montrerons plus tard. C’est la même société qui a reçu l’autre paiement de l’argent volé de Raiffeisen Bank sur son compte américain.

Nous relevons du document de présentation de la société que cette dernière a cessé son activité. En fait, « Etab Zuabit » avait créé la société le 29 novembre 2018, quelques jours avant le vol de banque, et la société a cessé de fonctionner sous ce nom conformément à une décision des autorités locales de l’État américain du Delaware, mais elle est restée actif jusqu’à aujourd’hui en Floride au nom de Beach Properties Rental inc.

Il semble que le célèbre rappeur s’était rendu compte de l’erreur contenue dans les documents précédents en termes de nom de sa société, il a donc soumis plus tard au tribunal en Tunisie des documents d’identification pour sa société avec le nom suivant « LUXURY OR LUXURIOUS PROPERTIES INC » en une tentative pour dissimuler cette erreur.

Ces nouveaux documents ont été acceptés et versés au dossier judiciaire par le tribunal, malgré les germes de suspicion qu’ils portent, au motif qu’ils semblent avoir été faits sur mesure pour corriger une erreur qui aurait été « fatale » si la justice Les autorités avaient minutieusement examiné les documents qui leur étaient soumis et les avaient comparés à une base de données des entreprises pour vérifier leur existence réelle ou non.

Le juge administratif à la retraite et avocat actuel, Ahmed Sawab, n’a pas caché son scepticisme face au nouveau document joint au dossier :

Cette phrase est suspecte, car la loi tunisienne, par exemple, ne permet pas la désignation de « telle ou telle société » et le juge direct aurait dû en prendre note.

Afin de vérifier davantage la fiabilité et l’authenticité des documents soumis par « Etab Zuabit » à la commission d’analyse financière, puis plus tard au tribunal, et pour écarter tout soupçon d’erreur que nous pourrions commettre, l’équipe du « bataillon » a présenté ces documents à l’expert international des médias près la Cour Pénale Internationale et les Cours d’Appel et d’Appel A Paris, le Dr Hubert BITAN en droit, afin d’utiliser son expertise pour auditer les documents précités.

Dans son rapport (le rapport original peut être consulté dans le lien ci-joint), l’ expert a conclu que les documents soumis manquaient d’exigences d’intégrité et de fiabilité, comme il l’a dit.

 Extrait du rapport de test du Dr Hobart Petain

Pour résumer les événements comme suit, Stefano Blatter saisit l’argent de ses clients, dont la société « SCAVI ROBBIANI » dans la banque « Raiffeisen », succursale de Lugano en Suisse, et transfère l’argent par lots avec de faux ordres de virement sur les comptes de  » Etab Zubait » connu sous le nom de « Swagman » en Amérique et en Tunisie. « Swagman » présente à sa banque tunisienne des documents qui sentent le faux, dans lesquels il affirme avoir acquis des machines pour le compte de la société « SCAVI ROBBIANI », qui avait volé de l’argent sur ses comptes.

Apparemment, les deux parties au problème, Stefano Blatter et Swagman, ont essayé de trouver un couvercle adapté à leur cuisine, mais le couvercle a été perforé, car l’odeur de la cuisine s’est rapidement propagée et les comptes ont été gelés en Tunisie et en Amérique. Commencer une nouvelle manche du jeu conflictuel dans les couloirs de la justice. Quoi alors ?

Annoncer la saveur de la propagande !!

Le 29 avril 2019, deux jours après avoir été accueilli et fêté par le célèbre journaliste tunisien Hadi Zaeem dans l’émission « Fikra Sami Fihri » , précédemment évoquée au début de cette enquête, le pôle judiciaire financier spécialisé dans la corruption et les affaires de blanchiment d’argent en Tunisie ont rendu une décision d’interdiction de voyager en cas de suspicion de blanchiment d’argent résultant d’un crime.

 Vidéo : « Swag Man » présenté dans le programme « Sami Al-Fihri Idea » de Hadi Zaeem

Le 4 juillet 2019, le juge d’instruction du Pôle Judiciaire Financier a émis une carte de dépôt de prison contre Etab Zuaibit pour blanchiment d’argent, en plus de plus de 11 plaintes pour escroquerie de différentes nationalités, selon le porte-parole officiel du Pôle Judiciaire. Nous reviendrons sur ces plaintes plus tard.

Pendant ce temps, un certain nombre de médias influents en Tunisie se sont mobilisés pour blanchir l’image de « Swag Man » et le montrer dans la robe de l’artiste créateur « victime de son succès ». Certaines de ces plateformes n’ont pas hésité à lancer des campagnes de communication claires dans le but d’influencer le cours de la justice et d’inciter l’opinion publique contre le processus judiciaire dans son ensemble, à travers l’hébergement simultané de « Swagman » et de lui donner un espace libre pour jouer. le rôle de la « victime opprimée » et relater des faits, dont la plupart sont faux sans l’interroger ou même simplement vérifier ce qu’il dit.

Le 4 avril 2021, le tribunal de première instance de Tunis a rendu sa décision d’emprisonner l’accusé, Etab Zoaibit, dit « Swag Man » pour une durée de 5 ans et de lui infliger une amende de 100 000 dinars tunisiens (environ 33 000 dollars) pour le crime de blanchiment d’argent, avec la confiscation des fonds saisis et leur conservation dans le Trésor public, selon ce qui est rapporté dans le texte de l’arrêt.

À peine deux mois plus tard, le porte-parole officiel de la cour d’appel, Habib Tarkhani, a annoncé la libération d’Etab Zoaibit, en échange d’une caution de 200 000 dinars tunisiens (environ 65 000 dollars). Swag Man a été acquitté le 13 janvier 2022, près d’un an et demi après son incarcération.

Que s’est-il passé pendant cette période ? Et comment « Swagman » est-il passé de suspect condamné dans la première phase de blanchiment d’argent à « victime » ?

Les dieux qui sortent de la machine

Il semble qu’il y avait un besoin urgent de créer un personnage pour jouer le rôle de médiateur entre « Swagman » et la source de l’argent volé, « Stefano Blatter », semblable à ce que font les dieux dans le théâtre grec lorsqu’ils interviennent soudainement pour sauf une situation qui ne peut pas être résolue logiquement, ou ce que l’expression « Dios » exprime. Ex machina » ou « les dieux qui sortent de la machine ».

Lors de son interrogatoire au Pôle Judiciaire Financier Tunisien, Etab Zuaibit et son avocat, Maître Tayeb Belsadek, ont fourni des copies papier d’une correspondance électronique entre l’accusé et un dénommé David Scheidegger, affirmant que c’est ce dernier qui a mandaté Zuaibit par l’intermédiaire de sa société, « Luxury » pour acquérir une propriété de luxe à LUXURY, Miami, USA, pour le compte d’un riche client suisse, en plus d’acquérir deux machines pour le déchargement des céréales des navires.

Les documents soumis ont été inspectés par la juge d’exécution, Mme Fatima Moussa, et examinés par l’expert auprès des tribunaux, Mme Sarah Balagha. Il comprenait une série de correspondances (31 correspondances), apparemment du service de messagerie Gmail, entre David Scheidegger, qui est enregistré sur nimrodadvising.com, et Atab Zuaibit via un compte affilié à sa société, LUXURY.

La correspondance a commencé ostensiblement le 12 décembre 2018 et s’est poursuivie jusqu’au 27 décembre 2018, date à laquelle elle a été interrompue après la disparition du compte « David Scheidegger », et la correspondance est devenue non signalée.

Il apparaîtra clairement au fil de nos recherches que le contexte chronologique de la correspondance ne correspond pas à la réalité et que la disparition du récit remonte à environ deux ans après la date enregistrée, soit en l’an 2020. Bien que le contexte de la correspondance indique que les deux personnes se connaissent depuis longtemps, la recherche montrera que l’adresse de domaine ( Nom de domaine) pour le courrier de David Scheidegger a été créée le 30 août 2018, quatre mois seulement avant que l’argent de la banque suisse ne soit volé, et a expiré le 30 août 2020, ce qui signifie que le dernier e-mail envoyé ostensiblement le 27 décembre / décembre 2018, il n’était techniquement pas possible que sa réponse soit « Le nom de domaine n’existe pas » comme le montre la capture d’écran, car il était actif à cette date.

Selon certains experts dont nous connaissons les opinions, la seule explication logique possible à cette contradiction est que la date documentée dans le courriel a été falsifiée. C’est ce que remarquera l’expert Huber Bitan en examinant les copies papier des e-mails, où il a remarqué que certaines des phrases étaient écrites dans le mauvais sens, contrairement au protocole d’écriture utilisé dans « Gmail » Gmail, similaire à la phrase décembre qui a été mal écrit « décembre », ce qui ne peut pas arriver en réalité si l’on considère le protocole d’écriture utilisé dans Gmail.

Il est également étrange que David Scheidegger écrive à son ami, qui ne l’a pas contacté depuis longtemps, sur le courrier de sa société, fondée quelques jours auparavant. Bien qu’il lui ait été demandé de le contacter sur l’application Wicker sur le compte Davidsheid, notre recherche dans cette application pour le nom d’utilisateur mentionné a révélé que le compte n’existe pas du tout.

En général, nous pouvons conclure que le domaine et l’e-mail ont été créés spécifiquement pour couvrir les transferts, car nous n’avons trouvé aucune activité pour « Nimrodadvising.com » dans les registres des différentes institutions ni dans les archives des moteurs de recherche.

Est-ce que « David Scheidegger » est un personnage inventé par Stefano Blatter, ou reproche Zuaibit ? C’est à cela qu’on ne peut répondre, mais la règle bien connue en criminologie impose la recherche du bénéficiaire du crime. Dans notre cas, seul le reproche de Zuaibit, à travers son compte d’entreprise à Miami et son compte personnel dans les toilettes, est le bénéficiaire apparent du crime.

Cependant, la justice tunisienne, dans la phase d’appel, sur la base des documents et correspondances susmentionnés, s’est appuyée sur la présence et le rôle du présumé « David Scheidegger » pour acquitter le chanteur et le considérer comme bien intentionné.

Ici, la confusion s’installe.Si l’on accepte l’intégrité de la correspondance et la bonne foi du reproche de Zuaibit, Stefano Blatter a saisi l’argent de ses clients, dont la société « Scavi Rubyani » de la Raiffeisen Bank, et l’a transformé en reproche de Zuaibit, en utilisant le personnage « David Scheidiger », afin d’acquérir des machines pour la même entreprise qu’une victime de vol, et de les lui remettre. Ce qui n’est pas logiquement correct.

Cependant, comment les correspondances par e-mail pourraient-elles être falsifiées ? Cela semble impossible à première vue, d’autant plus que Gmail est hautement sécurisé. La réponse, simplement, est que la falsification a affecté les copies papier de ces correspondances et dissimulé leur origine électronique.

Selon le procès-verbal de la séance de rédaction du bureau en date du 11 janvier 2022, qui est consacrée à l’examen de la correspondance susvisée, rédigée par le conseil commis d’office de la 37ème chambre de la cour d’appel de Tunis, et la présence de l’accusé, Etab Zoaibit , son avocat, M. From accédant au compte en ligne de Luxury, alors même que l’accusé lui a fourni son mot de passe.

L’experte précitée avait déclaré ne pas pouvoir le faire « car l’ordinateur ne correspondait pas aux appareils autorisés à accéder à ce compte » (elle nous dira plus tard qu’elle n’a pas pu se connecter car le compte a été fermé après une longue période de inactivité).

Le reproche de Zuaibit avait justifié, pour sa part, que « le temps qu’il a passé en prison et le non-rachat des employés qui surveillent le compte électronique de l’entreprise (nous n’avons enregistré dans les registres de l’entreprise qu’un seul employé est sa compagne Lolita Robillard, qui opère une secrétaire plan dans l’entreprise) et leur absence au travail, ont entraîné Il a changé le code d’accès, et il n’a plus accès au compte, que ce soit en envoyant un code secret sur son téléphone portable (qui, selon lui, a été coupé par les télécoms entreprise) ou en envoyant un e-mail pour couper la relation de travail avec ses employés qui supervisent le compte de l’entreprise. D’après ce qu’il a dit dans le casier judiciaire.

Malgré tous les faits entourant le travail de l’expert et l’ensemble des justifications offertes par Etab Zu’ibt, l’expert a considéré que la correspondance « paraît valable » pour les raisons suivantes :

• En termes de source d’impression (https://mail.google.com/mail/u) Notez que la lettre latine « s » ajoutée à la phrase http indique que le site source d’impression est un site protégé.

• Les dates des conversations reçues sont séquentielles et exactes, en plus de la forme sous laquelle la correspondance a été soumise, elle a pris la forme approuvée par Google dans l’application Google Mail, ainsi qu’en termes d’ordre des pages. (L’expert n’a pas remarqué l’erreur d’écriture de la phrase Decembre, qui à elle seule nuirait à la fiabilité des copies papier de la prétendue correspondance.)

L’équipe du « bataillon » a contacté l’experte Sarah Al-Balgha le 30 mai 2022, afin de la confronter à toutes les lacunes que nous avons constatées au cours de l’enquête dans le rapport d’essai qu’elle a remis. Après avoir écouté nos observations et toutes les investigations que nous avions menées, l’expert a conclu que :

• Elle n’a pas prêté attention à la forme d’écriture « décembre » au lieu de « décembre » à l’époque, mais a découvert plus tard que « c’est étrange ».

• Ses conclusions « ne peuvent pas être définitives » car elle ne s’est appuyée que sur la version papier et n’a pas pu voir la correspondance originale.

Lorsqu’on lui a demandé si sa conclusion changerait si elle remarquait l’erreur sur le moment, l’experte Sarah a répondu avec éloquence lors de l’appel téléphonique enregistré que nous avons recueilli avec elle qu’elle ne pense pas que ce point soit ce qui a décidé la position de la justice (en fait , cela s’applique au jugement initial, mais le raisonnement de la Cour d’appel a approuvé son rapport d’essai d’une manière Il est clair un élément décisif dans l’acquittement de Swagh Man, considérant (c’est-à-dire l’expert) que la correspondance du  » Messenger » entre Swag Man et le responsable de la banque sur son compte en Tunisie est ce qui a tranché l’affaire.

L’expert avait également indiqué que le compte de messagerie de Swagman avait été suspendu pour cause d’inactivité, selon elle. L’équipe du « bataillon » a répété l’expérience en utilisant le mot de passe fourni par « Swagman » pour son compte Gmail, et la réponse a été que l’appareil ne correspond pas et que le mot de passe est incorrect, pas que le compte est désactivé, comme l’expert Sarah Balagha a dit.

Lorsque la linguiste nous a informés de notre découverte que l’email et le domaine de « David Scheidegger » étaient actifs avec la date du dernier mail non continu enregistré par « Gmail », ce qui signifie que la date du mail était falsifiée, elle s’est exprimée étonnement, expliquant que les conditions du test et le temps qui lui était imparti (24 heures) ne nous permettaient pas d’effectuer cette recherche.

En demandant à l’experte si elle maintiendrait les mêmes conclusions, c’est-à-dire que la correspondance « semble valable », après avoir vu nos constatations, elle a répondu que son opinion serait que ces correspondances, sur cette photo, « semblent fausses ». ”

L’intégralité de la correspondance électronique et les documents soumis au tribunal avaient tous été inspectés par la juge d’exécution, Mme Fatima Moussa, qui est censée avoir vu les originaux, ce qui signifie qu’elle a pu consulter la correspondance électronique dans l’Etab Zu ‘ibt e-mail, mais ce que nous avons expliqué précédemment nous a rendus suspects.

Lors d’un appel que nous avons eu avec elle le 30 mai 2022, la juge d’exécution, Mme Fatima Moussa, a approfondi son doute, en disant à « La Brigade » qu’elle avait été contactée par l’avocat de « Swag Man », M. Tayeb Bel Sadiq, qui ne lui a donné que des copies papier de la correspondance électronique, dont elle n’a pas vu les originaux selon ce dont vous vous souvenez, et nous a demandé un temps pour examiner le dossier afin d’être plus sûr. Cependant, en la rappelant, nous n’avons pas pu la récupérer.

Cette procédure a suscité l’étonnement du juge administratif et avocat à la retraite, Ahmed Sawab, qui a commenté à « Le Bataillon » en disant que :

Cette inspection n’a aucune valeur légale, et ne peut être approuvée par le tribunal, car elle n’a pas été faite sur les documents originaux, mais sur une prétendue copie de ceux-ci.

Juge et avocat à la retraite Ahmed Sawab

Nous avons contacté l’avocat de Swagman, M. Al-Tayeb Al-Sadeq, qui a d’abord refusé de commenter ou de répondre à nos questions, nous référant à la personne concernée (Swagman). Puis, devant notre insistance, il nous a pointé l’existence d’un dossier contre ce qu’il a appelé « un gang dans lequel même des journalistes et des personnalités connues » sans plus de précisions, insistant pour ne pas répondre.

Cette fois, nous lui avons écrit par écrit en lui demandant l’hypothèse de falsification de documents que le tribunal avait retenue pour disculper « Swag Man ». Sa réponse a été la suivante :

Je suis un avocat qui soutient les représentants du tribunal, et quiconque estime que c’est illégal doit recourir à la justice, et c’est un droit pour tous. Juste rien d’autre.

La réponse d’un bon avocat est honnête

Etab Zoaibit a pour sa part insisté, en réponse aux accusations portées contre lui par la justice tunisienne, en niant l’accusation de blanchiment d’argent et a déclaré que l’argent transféré sur son compte à la Banque tunisienne de l’habitat était « une légitimité issue d’une relation commerciale  » .

Etab Zuaibit avait reçu durant les mois d’août et septembre 2018 un email de David Scheidegger à son email : Luxurypropretiesinc@gmail.com, ce qui signifie qu’Etab Zuaibit avait reçu un message de David Scheidegger immédiatement après la création du site internet à partir duquel le mail était envoyé Il a été établi le 30 août 2018, sur le courrier de sa société qui n’a pas encore été constituée, qui verra le jour plus tard le 29 novembre 2018.

À l’époque, la conversation entre eux portait sur l’acquisition d’un appartement à « Miami » aux États-Unis d’Amérique, d’une valeur de 600 000 dollars, en raison de la prétendue spécialisation de son entreprise dans de telles transactions, en plus de la confiance de David Scheidegger dans sa réputation. , d’après le texte de la correspondance échangée, bien que la société « Luxe » fasse l’objet de discussions et de compliments non encore établis, et nous n’avons trouvé aucune activité immobilière pour elle ou son propriétaire, hormis la vente de l’appartement qu’il a possédé avec son amie Lolita Rubilar à Miami le 11 mai 2018.

Commentant cet incident, Etab Zuaibit dit avoir référé le client au site « zillow.com » pour choisir l’appartement approprié. David Scheidiger a choisi une maison d’une valeur de 4 millions de dollars, mais il a tardé à envoyer les documents nécessaires pour authentifier le contrat, selon Etab Zuaibit. En effet, Zillow n’a pas reconnu Etab Zuaibit, sa société « Luxury », ni même sa compagne Lolita Rubilar sur sa liste de vendeurs et courtiers enregistrés.

Etab Zuaibit, connu sous son surnom « Swagman », ajoute que la conversation avec David Scheidiger a été interrompue jusqu’au 12 décembre 2018, date à laquelle David lui a de nouveau demandé d’acheter un appartement pour la société « SCAVI RUBBINI » qu’il représente, selon son réclamer.

David Scheidegger avait subitement envoyé 4 230 000 dollars américains en deux virements sur son compte « LUXURY » à SanTrust Bank à Miami (le montant transféré sur ce compte par Stefano Blatter est le double de ce montant).

Etab Zuaibit dit qu’il était en colère, car le processus commercial n’a pas eu lieu, d’autant plus que les procédures en vigueur aux États-Unis exigent que l’argent lié à la vente et à l’achat de biens immobiliers soit envoyé au Département de la propriété immobilière. Il a été prouvé grâce à nos recherches que cette affirmation n’est pas vraie, car la loi de l’État de Floride , le point de référence pour la ville de Miami, donne le choix à l’acheteur de payer l’argent directement au client ou par le biais d’un crédit Compte.

 Procédures légales pour acheter ou vendre une maison en Floride

Etab Zuaibit a confirmé avoir restitué l’argent sur le compte d’où il avait été envoyé, malgré l’opposition de David Scheidegger, selon ses dires. En fait, l’argent avait été restitué par les autorités américaines à la demande de leur homologue suisse, selon une correspondance officielle entre les deux parties.

Selon Zuaibit, David Scheidegger lui avait proposé, par l’intermédiaire de sa société immobilière, d’intervenir dans la vente de deux déchargeuses de céréales à engrenages utilisées dans les ports à la société « Scavi Robiani ». Or, ce dernier a envoyé l’intégralité de la somme à faire confiance à LUXURY qui, selon lui, « a bonne réputation ».

Nous notons ici que le but de l’argent envoyé sur le compte de la société LUXURY, rendu au reproche de Zuaibit, ne cesse de changer d’une histoire à l’autre, une fois pour acheter un appartement et encore pour servir d’intermédiaire dans la transaction d’acquisition de machines de déchargement de céréales à les ports. Cette incohérence traduit une grande confusion dans le reproche de Zuaibit et une nette confusion sur la voie à suivre pour trouver une justification convaincante pour sortir du goulet d’étranglement de la source de financement suspecte et écarter le soupçon de blanchiment de l’ensemble du processus.

Après que son argent ait été gelé, Etab Zuaibit en a informé son ami David Scheidiger, mais ce dernier a demandé le transfert de 25% de la valeur de la transaction sous forme de commission, quelle que soit la question du gel, qui a été rejetée par Etab Zuaibit. Cependant, le pourcentage exagéré, qui représentait un quart de la valeur de la transaction, n’a pas, en soi, soulevé l’étonnement de Swagman.

En revanche, Etab Zuaibit a nié avoir connaissance de Stefano Blatter, qui avait détourné de l’argent de la banque suisse. Il a également démenti devant le tribunal toute transaction avec le Bitcoin, qu’il considérait, dans la correspondance qu’il a « échangée » avec David Schedinger , « comme un moyen de paiement suspect utilisé par des criminels et des pervers, car il n’offre pas la possibilité de le retracer ».

Cette affirmation est infondée, étant donné que l’équipe du « bataillon » avait pu traquer le portefeuille « Bitcoin » géré par Etab Zuabit et prouvé l’existence de transactions financières documentées dans cette devise, en plus de l’existence d’autres preuves telles que le vidéo jointe ci-dessous, où le Swag Man fait de la publicité pour son nouveau site « Crypto Money Fly » pour les crypto-monnaies et convainc ses followers sur les réseaux sociaux de la crédibilité de ce site et cherche à les convaincre d’investir leur argent dans ce site en acquérant des crypto-monnaies auprès de ce.

S’adressant au bataillon, Etab Zu’ibt, dit « Swagman », a refusé de commenter tous ces points, affirmant que « le tribunal les a tranchés et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ».

En effet, la justice tunisienne avait déjà réglé l’affaire du blanchiment d’argent, en prononçant en appel l’acquittement de l’accusé, Etab Zoaibit. Cependant, le bataillon a appris, avant de publier l’enquête, que la cour d’appel de la capitale, Tunis, avait décidé, au cours des derniers jours, d’infirmer la décision d’appel et de reconsidérer l’affaire de « participation à la trahison décrite, la fraude , saisie et utilisation frauduleuse, et participation à la saisie illégale de données dans un système de traitement de l’information susceptible de corrompre les données. » … » qui est le crime initialement commis par Stefano Blatter, à savoir le détournement de fonds bancaires suisses et leur transfert sur plusieurs comptes dans le monde, y compris les comptes Swagman en Tunisie et aux États-Unis d’Amérique.

La cour d’appel de Tunis avait précédemment décidé d’annuler la décision de clore l’enquête dans cette affaire et de sauver l’accusation contre Etab Zoaibit, mais la cour d’appel, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, a récemment annulé cette décision d’appel après avoir ajouté de nouveaux faits et /ou des documents au dossier, ce qui signifie que l’affaire Il y aura une nouvelle série de conflits qui pourraient coûter à Etab Zuaibit de retourner en prison au cas où il y aurait de nouvelles preuves solides contre lui.

Il convient de noter dans ce contexte qu’Atab Zuaibit, connu sous le nom de Swag Man, ainsi que Ryan Sanchez, sont appelés à comparaître devant la justice tunisienne le 29 juin 2022 dans d’autres affaires pour répondre aux accusations portées contre lui par environ 23 des personnes de nationalités différentes tournant dans leur intégralité autour de Subversion.

Swag Man a confirmé à plusieurs reprises lors des rencontres virtuelles directes « Live » qu’il réunissait avec ses followers sur les réseaux sociaux qu’il ne reviendrait plus en Tunisie de peur de retourner en prison, affirmant qu’un « complot » se tramait contre lui en Tunisie . Pourtant, il a dit le contraire lors d’un entretien que nous avons recueilli le 01 juin 2022, où il a confirmé qu’il retournait en Tunisie à cette date pour comparaître devant le tribunal, notant qu’il envisageait de revenir depuis un certain temps, mais son avocat , M. Tayeb Al-Sadiq, est celui qui lui a conseillé de ne pas venir en Tunisie.

Je retourne en Tunisie pour comparaître devant la justice indépendante du président Kais Saied. Quant aux victimes présumées, je suis sûr qu’elles ne se présenteront pas car j’ai déposé cinq plaintes contre elles.

Etab Zuaibit, dit Swag Man

Une contradiction dans les récits n’est pas inhabituelle pour Zuaibit, qui ne cesse de dire quelque chose et son contraire, confondant les faits et poussant de toutes ses forces vers l’existence d’un complot ourdi contre lui dans le but de le jeter en prison parce qu’il « réussit ». » et « a l’argent », selon ce qu’il a dit.

Notre interlocuteur a également pointé, au cours du long dialogue avec lequel nous nous sommes entretenus, l’existence de ce qu’il a qualifié de « gang » qui s’active entre la Tunisie et la France pour lui nuire et lui faire du chantage. Selon lui, ce « cang » comprend des journalistes hommes et femmes de Tunisie et de France, en plus d’avocats, de magistrats, d’experts et de responsables de la Banque centrale de Tunisie.

En fait, « Swag Man » a inséré tous les noms qui mentionnaient son cas de manière « négative », que ce soit de près ou de loin, dans le « complot », à commencer par les avocats et les juges qui ont initié les phases de son dossier et les autorités financières qui ont gelé ses avoirs, au centre des soupçons, jusqu’à l’équipe du « bataillon », qu’il a contactée dans le cadre de la réalisation de ce travail, lui demandant de jouir de son droit de commentaire et de réponse sur les données en notre possession avant édition.

D’où tenez-vous ce numéro.. qui vous l’a donné.. si vous voulez écrire un article contre moi, je ne vous répondrai pas.. mais si vous voulez transmettre mon point de vue et écrire un vrai article (c’est-à-dire ma propagande) sur ma personne, vous devez laisser tous vos biens de côté. Je vous demande de lire l’article avant de le publier.

Etab Zuaibit, dit Swag Man

Le comité de rédaction d’« Al-Katibah » a décidé de publier la version complète du dialogue dans sa forme brute afin de permettre à nos lecteurs d’écouter l’histoire de « Swagman » et de construire une position indépendante sur cette question loin de toute manifestation de rayonnement. Il convient de noter que nous avons décidé de dissimuler un certain nombre de noms qui ont été accusés par « Swag Man » sans en fournir la preuve.

Cela s’inscrit dans le cadre de notre exercice de notre rôle d’amendement dans le respect de la vie privée des personnes. Nous avons retenu un certain nombre de personnalités publiques car elles sont directement liées au dossier. Le droit de réponse reste ouvert à toute personne jouissant de la capacité d’en bénéficier conformément à ce qui est stipulé dans la Charte éditoriale et éthique du journaliste.

Avertissement : Cet enregistrement contient des blasphèmes, que nous avons décidé de ne pas supprimer afin de ne pas penser que nous avons altéré le contenu de l’enregistrement.Jouer

12 heure

48:00MuetRéglagesPÉPINPasser en mode plein écranJouer

Une arnaque transcontinentale

Dès le début du déroulement du procès de « Swag Man » devant la justice tunisienne, le parquet a reçu des dizaines de plaintes contre lui de la part de personnes de différentes nationalités.

La surprise a été double pour les victimes. Quant à la première surprise, elle a été représentée par leur choc face à « Swag Man », l’artiste, qui a découvert qu’il trompait les gens, en particulier ses followers obsédés. Quant à la deuxième surprise, qui n’est pas moins choquante que la première, ils ont découvert que le vrai nom de « Swag Man » est « Atab Zuabit » et non « Ryan Sanchez » comme ils s’étaient trompés. Ce qui explique l’échec de l’argent dans toutes leurs affaires, car ils poursuivaient un « fantôme » nommé « Ryan Sanchez » qui n’avait en réalité aucune présence légale.

En effet, il est difficile pour les adeptes de « Swagman » de connaître de vraies informations sur lui, car le célèbre rappeur aime inventer des mythes et des romans sur lui-même et les promouvoir auprès de ses fans.

Dans un article du journal français Le Monde paru en 2015, la journaliste et critique d’art Véronique Mortaigne présente le rappeur comme un orphelin de père brésilien et de mère juive tunisienne, coincé dans 25 familles d’accueil, avant de trouver le chemin de la richesse (qu’il Il s’en vante toujours devant la caméra et éblouit ses followers.

 Un article du journal français Le Monde sur Swag Man

Le magazine français « Entrevue » avait également publié, la même année, une autre histoire sur le « Swag Man » tunisien, à cent pour cent, par un père et une mère tunisiens, notant qu’il est le fils d’un poète tunisien connu dans les milieux littéraires. , selon ce qui était indiqué dans son article.

Au cours de notre enquête sur cette affaire, nous avons senti la force de cette confusion et de cette complexité, et nous avons eu besoin de beaucoup d’examens et de recherches pour découvrir les faits et démanteler les mensonges entourant le personnage de Swag Man.

Cette confusion est voulue par Swagg Man, car la plupart des plaintes pour fraude qui ont été déposées contre lui incluaient le nom « Swagg Man » simplement ou « Rayan Sanches », qui n’existe pas dans la réalité, bien qu’il insiste pour le trouver dans les réseaux sociaux. . Il est même allé jusqu’à publier une photo d’un passeport portant sa photo et le nom « Rayan Sanches », qui est en fait une photo de son vrai passeport avec le nom « Etab Zu’ibt » avec le nom changé par des programmes d’édition comme Photoshop (les deux passeports portent le même numéro).

Les victimes de « Ryan Sanchez » haletantes derrière un mirage

Le fait que Swag Man, également connu sous le nom de Ryan Sanchez, soit tombé entre les mains de la justice tunisienne et la divulgation de son vrai nom (Etab Zoaibit) a été un coup de chance que ses supposées victimes n’ont pas hésité à exploiter. Le nombre de plaintes portées contre lui devant le parquet tunisien a atteint environ 23, chiffre susceptible d’augmenter du fait de nouvelles saisines, dont les victimes étaient des Tunisiens qui ont connu le rappeur lors de son « calvaire » judiciaire et eux aussi sont tombés en un piège.

Le 25 mai 2021, le magazine « Joe Afrique » avait publié les détails d’une affaire d’escroquerie dont le héros était Swag Man et sa compagne Lolita Rubilard, et dont la victime était un couple d’investisseurs tunisien et français. Le dix du même mois, le tribunal de première instance de Sousse avait condamné par contumace le rappeur et sa compagne à 3 ans de prison pour trahison envers un syndic, après que ces deux derniers aient déféré les parties concernées pour un montant de plus de 2 millions d’euros.

Le couple n’était ni la première ni la dernière victime. L’association « Swagg-auxilium », qui documente les témoignages de personnes prises au piège de Swaggman et leur apporte un soutien juridique et psychologique, a déclaré avoir recueilli et étudié les dossiers d’au moins 87 personnes sur un total d’environ 2 000 victimes présumées, selon ses estimations.

 Le site de l’association « Swag Axilium » pour signaler les victimes

Environ 50 victimes de Swagman de différentes nationalités m’ont contacté..tunisiens, arabes, européens et américains..nous avons déposé 21 plaintes(2 ont été ajoutées plus tard), dont trois ont été référées à l’aile du département primaire de Tunis..le total montant de la saisine -selon les plaintes-est d’environ 1,5 millions d’euros. Nous avons des vidéos et des documents documentant la fraude.

La déclaration de Muhammad bin Brahem, l’avocat des « victimes », dans une émission télévisée

Les victimes présumées de « Swagman » attendent toujours les résultats des procès en Tunisie et en France, malgré la propagande pratiquée par ce dernier, à travers laquelle il leurre ses followers et proches que la justice lui a enfin rendu justice.

Mais les obstacles qui les attendent sont grands. Outre le problème de la preuve d’identité que nous avons déjà évoqué, qui a été surmonté une fois « Swagman » arrêté en Tunisie, il existe d’autres obstacles juridiques.

Là où les fraudeurs trouvent dans les complexités juridiques et bureaucratiques entre les pays, des débouchés pour s’en tirer, et la criminalité transfrontalière devient un cauchemar pour les juges et les victimes. La mise en œuvre de ces dispositions et l’obtention d’une indemnisation appropriée deviendront difficiles pour les victimes sous la forme d’obtenir des résultats positifs en raison de la fragmentation de la propriété, et dans ce cas, l’accusé a délibérément liquidé sa propriété à Miami, en Floride.

Bien qu’il ait conservé cinq propriétés qu’il a acquises dans la ville côtière de Sousse, au centre de l’est de la Tunisie, d’une valeur totale de 1 075 millions de dinars, selon l’administration générale de la comptabilité publique, jusqu’à la période d’essai, mais nos sources confirment que il s’en est débarrassé en les abandonnant au profit de sa mère sous forme de donation le 24 janvier 2022.

Tunis – 25 mai 2022

Le tribunal de Sousse a reconnu le rappeur-influenceur franco-tunisien et sa compagne, tous deux absents de l’audience, coupables d’abus de confiance. Iteb Zaibet et Lolita Rebulard sont loin d’en avoir fini avec les justices tunisienne et française. Enquête.

Iteb Zaibet, alias Swagg Man, influenceur-rappeur franco-tunisien connu pour ses monogrammes Louis Vuitton tatoués sur le crâne et ses rimes improbables en « ey », a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de première instance de Sousse, le 10 mai, pour abus de confiance.

Source: https://www.jeuneafrique.com/1349203/societe/tunisie-swagg-man-condamne-a-trois-ans-de-prison-pour-abus-de-confiance/

Avec sa compagne, Lolita Rebulard, qui a écopé de la même peine, Iteb Zaibet a escroqué pour plus de 2 millions d’euros un couple d’industriels franco-tunisien. Iteb Zaibet et Lolita Rebulard, absents du tribunal de Sousse, leur ont notamment fait miroiter des projets immobiliers frauduleux en Floride et des plans cryptomonnaie garantis.

« Trois ans, c’est peu. Surtout, il faudrait qu’il soit incarcéré pour qu’il ne fasse pas d’autres victimes », réagit pour Jeune Afrique Laurent*, le mari, qui, en tant qu’entrepreneur, n’est pourtant pas du genre crédule.

Comme beaucoup de Tunisiens, le couple découvre le personnage Swagg Man en avril 2019 lors d’une émission télévisée populaire. L’artiste multitatoué y étale sa vie facile de self-made man en Floride tout en fulminant contre la Banque centrale de Tunisie (BCT). Selon lui, l’institution bloquerait sans raison quelque 17 millions de dinars (5 millions d’euros) qu’il voudrait investir dans des hôpitaux et des orphelinats.

« Devant mon écran, je me suis dit “Pauvre garçon, il est victime de la bureaucratie tunisienne et de son look”, raconte Emna, l’épouse de Laurent. D’ailleurs, je trouvais que son look particulier pouvait nous être utile dans notre business [le couple préfère ne pas révéler leur secteur d’activité] ». D’abord très réticent, Laurent, lui aussi, finit par tomber sous l’influence de Rayan (à l’époque, Iteb Zaibet se fait appeler Rayan Sanches) et Lolita.

Il décrit cette dernière comme « une petite femme introvertie, qui parle doucement ». Les relations d’affaires se transforment vite en solide amitié, mais financièrement à sens unique. Laurent et Emna paient tout, notamment un séjour de luxe dans un hôtel huppé de Hammamet, à l’été 2020.

Projet immobilier frauduleux, arnaque au Bitcoin

Entre deux verres et des virées en bateau, Laurent révèle à Swagg Man qu’il cherche à investir dans la pierre à Paris. Le rappeur de 33 ans à l’époque le convainc d’acheter un bien plutôt en Floride, où il possède une agence immobilière spécialisée dans les résidences luxueuses. Un an et demi plus tard, le Français verse, en quatre fois, 1,7 million d’euros. En pure perte.

Entre-temps, Emna s’est fait « baratiner » pour ouvrir un compte en bitcoin alimenté de 173 000 euros. « Iteb avait les mots de passe du compte. Du jour au lendemain, tout a disparu », révèle-t-elle, encore sous le choc. Le couple énumère aussi les quelque 30 000 euros versés directement sur le compte de Lolita Rebulard en guise « d’argent de poche », et les dizaines de milliers d’euros pour payer les avocats et la caution…

Car, au-delà du sentiment d’avoir été trahis, encore vivace, Laurent et Emna culpabilisent : ils ont l’impression d’avoir aidé un criminel à éviter la prison grâce à leur argent. En mars 2021, Iteb Zaibet avait été condamné à cinq ans de prison par le Tribunal de première instance de Tunis pour blanchiment d’argent, avant d’être innocenté par la Cour d’appel de Tunis le 13 janvier 2022. Ici, la présumée escroquerie est d’une tout autre envergure.

Tout démarre dans la ville suisse de Lugano, durant les fêtes de Noël 2018. Selon un document du département américain de la Justice que Jeune Afrique a consulté, un employé de la troisième banque suisse, Raiffeisen, Stefano B., a effectué, entre le 20 et le 24 décembre, quatre virements d’un montant total de 8,73 millions de dollars sur le compte de la Luxury Properties Inc., société immobilière créée moins d’un mois auparavant dans le paradis fiscal de l’État américain du Delaware.

Les dirigeants sont Iteb Zaibet et Lolita Rebulard. Stefano B. verse également, les 24 et 27 décembre 2018, 3,5 millions d’euros et 2 millions de francs suisses (1,76 million d’euros) sur le compte personnel d’Iteb Zaibet en Tunisie, d’après des documents Swift obtenus par Jeune Afrique. Finalement, Stefano B sera condamné en 2020 par la justice suisse à cinq ans et demi de prison.

Durant son procès, il mentionne un complice trouvé sur le Dark Web, sans que ce dernier soit clairement identifié. A priori, Iteb Zaibet, seul bénéficiaire de ces virements pour un total de plus de 13 millions d’euros, ferait un coupable idéal. « Ferait » car, le 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Tunis retient la bonne foi de l’auteur de l’album de rap MST. En détention préventive depuis juillet 2019, Swagg Man avait été libéré en juin 2021 après que le couple d’industriels eut accepté de payer les 200 000 dinars (62 000 euros) de caution.

Lolita, le cerveau du couple

« Le soir même, on fêtait tous ensemble la décision de justice au Golf de Gammarth [restaurant chic au nord de Tunis] ! C’était l’explosion de joie. On croyait encore qu’il était la victime d’une machination. D’ailleurs la Cour d’appel confirmait cette version. Mais dès les jours suivants, Rayan s’est montré froid, distant, refusant de nous voir », se remémore Laurent.

Durant la détention d’Iteb Zaibet, le couple à hébergé une Lolita Rebulard « perdue », à plusieurs reprises et pour de longues périodes. Ils lui versent beaucoup d’argent. « A posteriori, j’aurais tendance à dire que c’est Lolita le cerveau du couple. Elle jouait parfaitement la jeune fille en détresse alors qu’on a découvert qu’elle avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour harceler ma femme pendant plusieurs mois », relate Laurent.

Quelques jours après la décision de la Cour d’appel de janvier 2022, Iteb Zaibet quitte la Tunisie – sa liberté sous caution l’en empêchait jusque-là – sans donner de nouvelles, pas même à sa famille. « Vous m’apprenez sa condamnation par le tribunal de Sousse. Je vais devoir l’annoncer à sa mère… On n’avait plus de nouvelles depuis son acquittement en janvier. C’est Iteb. C’est le seul de la famille qu’on n’a jamais réussi à comprendre », se désole auprès de Jeune Afrique son père, le poète Hamadi Zaibet. Mais Swagg Man ne reste pas longtemps silencieux, car ses démêlés avec la justice sont loin d’être finis, au point qu’une société de production se penche déjà sur l’écriture d’une série documentaire pour Netflix.

Une centaine d’années de prison

Le 18 février 2022, il pose sur les réseaux sociaux, tout sourire, devant le tribunal de Nanterre au côté de son avocate française, Me Elise Arfi. En plus de sa condamnation pour abus de confiance sur Laurent et Emna et l’affaire de blanchiment, Iteb Zaibet est accusé d’avoir extorqué plus de 1,5 million d’euros à une vingtaine de fans. Selon plusieurs témoignages, il ciblait des profils, mineurs et orphelins essentiellement.

Il se présentait lui aussi comme sans famille avant de les convaincre, quitte à les harceler, d’investir dans la cryptomonnaie pour devenir riches très rapidement. Le rendez-vous du 18 février vise à lever le mandat d’arrêt contre Iteb Zaibet « dans la mesure où Swagg Man souhaitait se rendre volontairement en France pour s’expliquer auprès du juge d’instruction. Il n’y avait donc plus de raison de lui imposer une telle mesure, laquelle n’avait été décidée qu’en raison de l’impossibilité de le localiser précédemment : et pour cause, il était détenu en Tunisie », détaille dans un courriel à Jeune Afrique Me Elise Arfi.

Mais l’instruction se poursuit. Le juge Serge Tournaire décide de placer Iteb Zaibet sous le statut de témoin assisté. Les victimes recensées par l’enquête ont même reçu un courrier leur proposant de se porter partie civile. Laurent et Emna comptent sur la justice française « pour faire réellement bouger les choses, pour qu’on l’arrête et le mette en prison pour protéger ses fans les plus fragiles ».

En Tunisie, le procès sur ces escroqueries doit se dérouler le 29 juin – Swagg Man risque une centaine d’années de prison, les peines étant cumulatives –, mais les audiences ont plusieurs fois été reportées et les parties civiles, majoritairement européennes, ne prévoient pas de faire le déplacement.

Depuis le 14 avril, le procureur de la République tunisienne a été saisi pour « falsification de documents dans une affaire de blanchiment ». L’enquête pourrait remettre en question la décision de la Cour d’appel de janvier 2022. Cette dernière repose essentiellement sur des factures et un échange de courriels entre Iteb Zaibet et un certain David S. Ces documents justifient les virements sur le compte personnel de Swagg Man et de sa société immobilière américaine par la vente de biens immobiliers et de machines agricoles.

Des faux ?

Jeune Afrique a pu consulter ces pièces du dossier. Les factures commencent en anglais pour se poursuivre en français. Le nom de Luxury Properties Inc. a été modifié en Luxurious Properties Inc. sans raison. La date est passée du 19 décembre 2018 au 19 décembre 2019 sur la même facture. Autant d’indices qui laissent penser que les documents ont été rédigés à la va-vite.

Le fabricant des machines agricoles en question, qui auraient été acquises puis revendues par Luxury Properties Inc., affirme n’avoir jamais honoré une telle commande. Il insiste sur le fait que les clients habituels de ce type d’engins sont des ministères de l’Agriculture ou des entreprises industrielles, et non des sociétés immobilières de luxe.

Le procureur a également entre ses mains le rapport de Hubert Bitan, expert en informatique près la Cour d’appel de Paris, sur l’échange de courriels qui conclut que « ces documents ne nous apparaissent pas répondre aux exigences d’authenticité et d’intégrité ».

L’expert, engagé par un proche des ex-fans de Swagg Man qui ont porté plainte, relève deux anomalies principales : l’orthographe du mois de « decembre », auquel il manque l’accent aigu sur le premier « e » alors que « la conversation doit se dérouler depuis l’interface en français du service de messagerie GMAIL », et l’absence de l’adresse URL d’accès à la conversation en bas de page, qui normalement apparaît toujours à l’impression, quel que soit le navigateur utilisé.

Devant l’accélération du calendrier judiciaire, l’avocat attitré de Swagg Man en Tunisie, Me Taieb Bessadok contre-attaque. Il était la semaine dernière à la télévision tunisienne. Sans piper mot de la condamnation prononcée par le tribunal de Sousse, il s’est dit confiant de pouvoir récupérer l’argent de son client bloqué à la Banque centrale de Tunisie.

Une prestation aussitôt saluée par Swagg Man sur Facebook, son premier message après deux mois et demi de silence. En revanche, Me Bessadok n’a pas voulu répondre aux sollicitations de Jeune Afrique. C’est dans un style lapidaire que, par SMS, il s’est refusé à tout commentaire.

*Les prénoms ont été modifiés

Tunis, 30 Mars 2022

Le procès de Swagg Man pour escroquerie doit débuter mercredi 30 mars à Tunis. Le Franco-Tunisien de 35 ans est accusé d’avoir extorqué 1,5 million d’euros à des fans. En parallèle, une ancienne affaire de blanchiment d’argent connaît un nouveau rebondissement.

Ses anciens fans espèrent que le procès pour escroquerie qui s’ouvre mercredi à Tunis mettra un terme aux arnaques supposées du Franco-Tunisien de 35 ans, même si ce dernier, qui se trouve a priori en France selon sa page Facebook, ne devrait pas se rendre à l’audience.

Source: https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/tunisie-france-swagg-man-justice-affaire-escroquerie

La star des réseaux sociaux m’as-tu-vu multitatouée est accusée d’avoir extorqué 1,5 million d’euros entre 2014 et 2018. Les peines étant cumulatives en Tunisie, il risque jusqu’à une centaine d’années de prison.

« Le mec avait plus de deux millions de fans sur Facebook. Il exhibait sa vie de millionnaire à Miami. Il me promettait de rembourser en cas de problème, disant que 25 000 euros, ce n’était rien pour lui. J’avais confiance »

– Pierre*, plaignant dans l’affaire Swagg Man

Plus de sept ans après les faits présumés, Pierre* n’a pas de mot assez durs pour qualifier l’accusé. Orphelin avec un petit frère à charge, le trentenaire raconte avoir contacté pour la première fois Swagg Man sur les réseaux sociaux le 8 décembre 2014.

« Il se faisait insulter. J’avais de la compassion, surtout qu’il se disait orphelin également [ce que n’est pas Iteb Zaibet. Middle East Eye a pu parler à son père, installé en Tunisie, mais qui a refusé tout commentaire]. Je ne cherchais rien d’autre. Je ne connaissais pas sa musique et son style bling-bling ne m’intéressait pas vraiment », se remémore le salarié dans l’industrie qui s’est dit surpris que l’artiste lui réponde en privé.

Au gré des échanges 2.0, Pierre détaille son rêve à Swagg Man : racheter la maison où a vécu sa grand-mère. Il a 25 000 d’apport personnel. Celui qui se fait alors appeler Rayan Sanches lui assure pouvoir tripler sa mise en deux semaines.

« Le mec avait plus de deux millions de fans sur Facebook. Il exhibait sa vie de millionnaire à Miami. Il me promettait de rembourser en cas de problème, disant que 25 000 euros, ce n’était rien pour lui. J’avais confiance. »

Finalement, lors d’une rencontre le 16 décembre 2014 à Paris, Pierre remet 25 000 euros en cash à l’accusé. La victime présumée a revu son argent, mais sur YouTube, dans une émission de NRJ datée du 17 décembre 2014.

Swagg Man, pour impressionner l’animateur, sort d’une enveloppe 40 billets de 500 euros et 50 billets de 100 euros. « C’était ma thune ! L’enveloppe, l’élastique mauve pour les billets de 500 euros, j’ai tout reconnu ! », s’énerve encore Pierre sept ans après.  

Pendant un an, les deux hommes continuent d’échanger sur les réseaux sociaux. Swagg Man parvient à le convaincre de payer 9 200 euros supplémentaires au titre de taxes à payer sur l’argent qu’il aurait gagné grâce au premier apport de Pierre.

Sur les instructions de Rayan Sanches, Pierre vire donc la somme par Western Union à Miami à un certain Iteb Zaibet : « Il m’a dit que c’était un de ses employés. »

Durant l’instruction, Pierre a été confronté à Swagg Man dans les locaux de la police. Ce dernier aurait déclaré ne pas le connaître et n’avoir jamais vu le plaignant.

Cryptomonnaie

Swagg Man était l’idole d’Imad*. Alors quand l’influenceur incite ses deux millions de fans à s’inscrire sur le site Mycryptofly.com (le site a aujourd’hui disparu) pour faire de l’argent facile grâce à la cryptomonnaie, le jeune Algérien de 20 ans, quoique méfiant, se lance et investit 12 000 dollars, l’argent de ses études, de ses économies, etc.

Un jour, en discussion avec l’équipe sur Skype, il voit son idole devant la caméra. « J’ai failli m’évanouir », dira-t-il à d’autres victimes et soutiens à l’origine d’un site internet Swag-Auxilium qui dénonce les arnaques supposées de Swagg Man.

Iteb Zaibet aurait convaincu Imad de lui envoyer ses bitcoins pour les faire fructifier plus rapidement. Il ne les a jamais revus.

Dégoût et haine. Les sentiments envers Iteb Zaibet, alias Swagg Man, influenceur connu pour ses monogrammes Louis Vuitton tatoués sur le crâne, sont quasi unanimes chez ses 21 victimes présumées.

Ses anciens fans espèrent que le procès pour escroquerie qui s’ouvre mercredi à Tunis mettra un terme aux arnaques supposées du Franco-Tunisien de 35 ans, même si ce dernier, qui se trouve a priori en France selon sa page Facebook, ne devrait pas se rendre à l’audience.

La star des réseaux sociaux m’as-tu-vu multitatouée est accusée d’avoir extorqué 1,5 million d’euros entre 2014 et 2018. Les peines étant cumulatives en Tunisie, il risque jusqu’à une centaine d’années de prison.

« Le mec avait plus de deux millions de fans sur Facebook. Il exhibait sa vie de millionnaire à Miami. Il me promettait de rembourser en cas de problème, disant que 25 000 euros, ce n’était rien pour lui. J’avais confiance »

– Pierre*, plaignant dans l’affaire Swagg Man

Plus de sept ans après les faits présumés, Pierre* n’a pas de mot assez durs pour qualifier l’accusé. Orphelin avec un petit frère à charge, le trentenaire raconte avoir contacté pour la première fois Swagg Man sur les réseaux sociaux le 8 décembre 2014.

« Il se faisait insulter. J’avais de la compassion, surtout qu’il se disait orphelin également [ce que n’est pas Iteb Zaibet. Middle East Eye a pu parler à son père, installé en Tunisie, mais qui a refusé tout commentaire]. Je ne cherchais rien d’autre. Je ne connaissais pas sa musique et son style bling-bling ne m’intéressait pas vraiment », se remémore le salarié dans l’industrie qui s’est dit surpris que l’artiste lui réponde en privé.

Au gré des échanges 2.0, Pierre détaille son rêve à Swagg Man : racheter la maison où a vécu sa grand-mère. Il a 25 000 d’apport personnel. Celui qui se fait alors appeler Rayan Sanches lui assure pouvoir tripler sa mise en deux semaines.

« Le mec avait plus de deux millions de fans sur Facebook. Il exhibait sa vie de millionnaire à Miami. Il me promettait de rembourser en cas de problème, disant que 25 000 euros, ce n’était rien pour lui. J’avais confiance. »

L’Arnaqueur de Tinder : les réseaux sociaux s’enflamment pour le documentaire de Netflix

Lire

Finalement, lors d’une rencontre le 16 décembre 2014 à Paris, Pierre remet 25 000 euros en cash à l’accusé. La victime présumée a revu son argent, mais sur YouTube, dans une émission de NRJ datée du 17 décembre 2014.

Swagg Man, pour impressionner l’animateur, sort d’une enveloppe 40 billets de 500 euros et 50 billets de 100 euros. « C’était ma thune ! L’enveloppe, l’élastique mauve pour les billets de 500 euros, j’ai tout reconnu ! », s’énerve encore Pierre sept ans après.  

Pendant un an, les deux hommes continuent d’échanger sur les réseaux sociaux. Swagg Man parvient à le convaincre de payer 9 200 euros supplémentaires au titre de taxes à payer sur l’argent qu’il aurait gagné grâce au premier apport de Pierre.

Sur les instructions de Rayan Sanches, Pierre vire donc la somme par Western Union à Miami à un certain Iteb Zaibet : « Il m’a dit que c’était un de ses employés. »

Durant l’instruction, Pierre a été confronté à Swagg Man dans les locaux de la police. Ce dernier aurait déclaré ne pas le connaître et n’avoir jamais vu le plaignant.

Cryptomonnaie

Swagg Man était l’idole d’Imad*. Alors quand l’influenceur incite ses deux millions de fans à s’inscrire sur le site Mycryptofly.com (le site a aujourd’hui disparu) pour faire de l’argent facile grâce à la cryptomonnaie, le jeune Algérien de 20 ans, quoique méfiant, se lance et investit 12 000 dollars, l’argent de ses études, de ses économies, etc.

Un jour, en discussion avec l’équipe sur Skype, il voit son idole devant la caméra. « J’ai failli m’évanouir », dira-t-il à d’autres victimes et soutiens à l’origine d’un site internet Swag-Auxilium qui dénonce les arnaques supposées de Swagg Man.

Iteb Zaibet aurait convaincu Imad de lui envoyer ses bitcoins pour les faire fructifier plus rapidement. Il ne les a jamais revus.

Aujourd’hui, l’Algérien ne veut plus revenir sur son histoire : gravement malade, il préfère se concentrer sur le futur, certain que « Dieu punira Swagg Man ».

« On passait nos vacances ensemble dans des hôtels de luxe où Swagg Man se filmait continuellement pour ses fans. On dînait dans de grands restaurants »

– Éric*, victime 

Au cours de son enquête, MEE a découvert qu’Iteb Zaibet était aussi derrière une société américaine de cryptomonnaie, Genesis Mining Crypto Inc., qu’il a créée le 20 novembre 2017 et dissoute le 28 septembre 2018. Des plaignants au procès de mercredi affirment en avoir été victimes.

Si la majorité des plaignants étaient dans une situation sociale précaire – un tiers sont orphelins –, l’auteur de l’album rap MST – un flop – compte aussi parmi ses victimes présumées des nantis, dont un trader qui aurait perdu 800 000 euros et un couple d’industriels français basé en Tunisie depuis plus de vingt ans mais non partie prenante au procès de mercredi qui aurait été délesté de plus de deux millions d’euros.

« On considérait Rayan et Lolita [la compagne de l’influenceur] comme nos enfants », raconte Éric*, le mari. « On passait nos vacances ensemble dans des hôtels de luxe où Swagg Man se filmait continuellement pour ses fans. On dînait dans de grands restaurants. »

La confiance est telle qu’Éric accepte, entre autres, d’investir 1,6 million d’euros dans un projet mort-né d’immobilier à Miami.

Ces sommes n’impressionnent pas Helmi Rezgui, un avocat de la partie civile : « Western Union, cryptomonnaie, projet immobilier, ce sont des arnaques classiques. Elles ne sont pas très évoluées. Son passif de blanchiment d’argent, c’est tout autre chose. Le montage est autrement plus complexe. »

Condamné à cinq ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis pour blanchiment d’argent et escroquerie, Swagg Man bénéficie d’un non-lieu en janvier 2022

En mars 2021, Iteb Zaibet est condamné à cinq ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis pour blanchiment d’argent et escroquerie.

L’affaire remonte aux fêtes de Noël 2018 à Lugano, dans l’agence de la Raiffeisen, troisième banque suisse. Un employé, Stefano B., transfère de plusieurs comptes de ses clients 8,73 millions de dollars au bénéfice d’une société aux États-Unis et 5,276 millions d’euros sur le compte d’une personne privée en Tunisie.

Il s’envole ensuite pour le Panama, où il espère récupérer sa mise en bitcoins, grâce à un arrangement auprès d’un complice trouvé sur le dark web. Contre toute attente, une des victimes constate, le 24 décembre, un virement douteux de trois millions de dollars. Elle alerte la Raiffeisen. Les virements sont bloqués.

Pris de panique, Stephano B. se rend au consulat de Suisse du Panama pour se dénoncer. Deux ans plus tard, l’employé repenti sera condamné à cinq ans et demi de prison par la justice suisse.

Le compte tunisien appartient à Iteb Zaibet et le compte américain est au nom de Luxury Properties Inc., société immobilière de luxe dirigée par Iteb Zaibet et Lolita Rebulard [la compagne du rappeur]. Sur cette base, Swagg Man est incarcéré en détention préventive en juillet 2019 dans une prison tunisienne, avant sa condamnation en 2021. Mais en appel, le 13 janvier 2022, les juges prononcent un non-lieu, retenant la bonne foi d’Iteb Zaibet.

Ils se basent notamment sur un accord de prestation de services et un échange de courriels du 12 au 27 décembre 2018 entre Iteb Zaibet et un dénommé David S.

Une villa à Miami    

D’après la retranscription des 30 messages, David S. propose deux affaires à son interlocuteur : trouver une villa à Miami pour un riche banquier suisse prêt à payer sans visite préalable et acheter deux machines de déchargement de produits type riz qu’Iteb Zaibet revendra ensuite à une société italienne basée en Suisse, Scavi Robbiani (dont un compte a été piraté par Stefano B.).

L’accord de prestation détaille, quant à lui, comment après avoir acheté les deux machines de déchargement, la société Scavi Robbiani s’engage à les lui racheter pour 5, 276 millions d’euros.

Selon la cour d’appel, les virements à la société Luxury Properties Inc. étaient donc justifiés par la vente de la villa et les fonds envoyés sur le compte étaient le fruit de l’accord de prestation passé avec Scavi Robbiani. Autrement dit, la version retenue est que le complice de Stefano B. trouvé sur le dark web pouvait être David S., mais pas Iteb Zaibet.

Depuis le début de l’affaire, ce dernier nie connaître et avoir été en affaires avec Stefano B. Seulement, les documents, que MEE a consultés, soulèvent beaucoup de questions.

Dans les courriels, le mois de décembre est écrit avec une majuscule et sans accentuation, contrairement à la charte graphique de Gmail, la messagerie utilisée.

L’accord de prestation commence en anglais, « Delivery Agreement », avant de basculer dans un français approximatif. La date du « 19 Decembre 2018 » (même typographie que l’échange de courriels) dans le corps du texte devient mystérieusement le « 19 Decembre 2019 » en bas de la feuille au niveau des signatures.

Toujours dans ce document, la Luxury Properties Inc. est rebaptisée sans raison Luxurious Properties Inc. Sur le fond : la société Luxury Properties Inc., créée le 29 novembre 2018, peut-elle, moins d’un mois plus tard, avoir déjà une villa de luxe en catalogue ? Est-ce la meilleure société à démarcher pour acheter deux machines agricoles au bénéfice d’une entreprise basée en Suisse ?

« Secret bancaire »

Dans les documents, Iteb Zaibet nomme l’entreprise chez qui il achètera les fameuses pompes à grains avant de les revendre à Scavi Robbiani.

Contacté par MEE, ce fabricant européen de machines-outils indique « n’avoir jamais eu affaire ni à M. Zaibet ni à Mme Lolita R. ni à la société Luxury Properties Inc. Nos clients pour ce type de produits sont des sociétés industrielles, ou de manutentions portuaires ou des ministères de l’Agriculture, en aucun cas des sociétés immobilières. De plus, ces machines coûtent entre 200 000 et 500 000 euros pièce en fonction des configurations. » 

Il est le seul acteur à avoir accepté de parler. Ni Iteb Zaibet, ni son avocat tunisien n’ont voulu répondre à nos questions. Mais même les victimes supposées se taisent ou presque. Scavi Robbiani s’est déclarée « non intéressée ». Selon nos informations, ayant été remboursée par la banque, la société ne souhaite pas s’appesantir sur cette affaire. 

La Raiffeisen, elle, s’est fendue d’un courriel cryptique : « En raison du secret bancaire, Raiffeisen n’est pas en mesure de se prononcer sur des cas individuels concrets. Cette réponse doit être comprise comme une information générale qui ne permet en aucun cas de tirer des conclusions sur l’existence éventuelle d’une relation d’affaires avec une Banque Raiffeisen. »

« Dans une série Netflix, les scénaristes n’oseraient jamais utiliser des ficelles aussi grosses ! »

– Tarak Cheikh-Rouhou, consultant tunisien en stratégies

« La décision de la cour d’appel de Tunis me paraît surréaliste », s’étonne Federico Storni, journaliste au quotidien suisse Corriere del Ticino, qui a couvert l’affaire de détournement de la Raiffeisen. « À l’été 2021, j’avais interrogé le ministère public suisse sur l’éventuelle innocence de Swagg Man, et on m’avait répondu : ‘’Son implication dans le crime est manifeste’’. La création de Luxury Properties Inc. correspond exactement à la période où Stefano planifiait son coup. »

Tarak Cheikh-Rouhou, consultant tunisien en stratégies, est formel : les preuves sur lesquelles s’est appuyée la cour d’appel de Tunis sont des faux grossiers : « Dans une série Netflix, les scénaristes n’oseraient jamais utiliser des ficelles aussi grosses ! »

Il a saisi, le 14 mars, le procureur de la République de Tunis pour « falsification de documents dans une affaire de blanchiment ».

Tarak Cheikh-Rouhou a aidé en 2019, à la création du site Swag-Auxilium, les victimes de l’escroquerie à porter plainte en Tunisie contre Swagg Man qui, en retour, a déposé plainte contre lui pour tentative de chantage en septembre 2021.

Une enquête est également ouverte en France depuis le 16 novembre 2018 contre Iteb Zaibet et d’autres personnes pour abus de confiance, escroquerie, faux et contrefaçons.

* Les prénoms ont été modifiés.

Tunis, le 10 février 2020

En droit de réponse suite à l’intervention des proches de sswaggman sur le plateau de Samir Ouafi sur la chaîne TV El Hiwar Ettounsi en Tunisie, l’avocat des victimes s’est exprimé et dévoilé les détails des vingtaines d’affaires en Tunisie.

NB: La vidéo est sous titrée en Francais.